PROPOSTA PROJECTE IMPLANTACIÓ DE MODEL DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I DEL FINANÇAMENT DEL TERRORISME
La llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme La política de prevenció de blanqueig de capitals és relativament nova en l’ordenament jurídic. Sorgeix a principis dels anys 80 a causa de la preocupació que organitzacions criminals penetressin en el sistema financer que, en aquells moments, no comptava amb instruments de control efectius.
Descarregueu el pdf per conèixer més sobre els nostres serveis de prevenció de blanqueig de capitals.
